Art.1.Se acordă mandat special doamnei Garofița Popa, reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A., pentru a vota în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 13/14 iulie 2023 pentru aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:
-Aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor Societății de la valoare nominală curentă de 10 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1.000 lei pentru fiecare acțiune emisă de S.C. Aeroportul Arad S.A., în termenii și condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea dobândirii de către S.C. Aeroportul Arad S.A. a 4 acțiuni proprii ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, la o valoare egală cu produsul dintre Fracțiunea de Acțiune Consolidată, Valoarea de Evaluare și 100 și cu o perioadă de deținere care nu va depăși 18 luni de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
-Aprobarea Procedurii privind mecanismul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus, respectiv de Compensare pentru Rotunjire în Minus aferent consolidării valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. Aeroportul Arad S.A., în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea modificării art. 3.2. din Actul Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A., urmare a implementării hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunii, care va avea următorul conținut:
„3.2.Capitalul social este împărțit în 15.100 (cincisprezecemiiunasută) acțiuni nominative în valoare de 1.000 (unamie) lei fiecare.”
-Împuternicirea directorului general al Societății să constate rezultatele punerii în executare a hotărârii de majorare a valorii nominale și să determine structura acționariatului S.C. Aeroportul Arad S.A.
-Mandatarea directorului general al Societății pentru a duce la îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale a acțiunilor S.C. Aeroportul Arad S.A. în condițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.
-Mandatarea persoanelor care vor îndeplini formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
Art.2.Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului Județean Arad
-S.C. Aeroportul Arad S.A.
-Doamna Garofița Popa.