ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 232
din 25.05.2023
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data de 25/26 mai 2023


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 12.459/19.05.2023 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 12.460/19.05.2023 al Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport;
-Raportul de specialitate nr. 12.613/22.05.2023 al Direcției Economice;
-Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 20/09.12.2021 și nr. 3/29.03.2022;
-Raportul auditorului S.C Compania de Apă Arad S.A.;
-Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 16/10.03.2023, nr. 43/16.05.2023, nr. 46/16.05.2023, nr. 47/16.05.2023, nr. 48/16.05.2023, nr. 50/16.05.2023, nr. 51/16.05.2023 și nr. 52/16.05.2023;
-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Arad nr. 417/27.04.2023 privind delegarea calității de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a și d și ale art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 30 alin. (6) și alin. (7), art. 37 alin. (1), alin. (2), alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d, alin. (5) lit. m și ale art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se acordă mandat special domnului Buda Dan Florin, reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru a vota în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25/26 mai 2023 pentru:
-Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Apă Arad S.A., respectiv Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar și Notele explicative la situațiile financiare anuale, pe anul 2022, prevăzute în Anexele nr. 1-7 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea repartizării profitului net în sumă de 1.941.273 lei pe următoarele destinații:
-dividende cuvenite acționarilor 970.637 lei
-surse proprii de finanțare 970.636 lei.
-Aprobarea Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2022, conform Anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.
-Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2022, conform Anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, conform Anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferentă trimestrului IV al anului 2022, aprobarea cuantumului și a plății componentei variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV – 2022, conform Anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2023, actualizați în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2023, conform Anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 3 luni pe anul 2023, conform Anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023-31.03.2023, conform Anexei nr. 14 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aferent trimestrului I al anului 2023, aprobarea cuantumului și a plății componentei variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul I al anului 2023, conform Anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.
-Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2023.
Art.2.Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad
-Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului Județean Arad
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-Domnul Buda Dan Florin.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa 1.pdf
Anexa 2.pdf
Anexa 3.pdf
Anexa 4.pdf
Anexa 5.pdf
Anexa 6.pdf
Anexa 7.pdf
Anexa 8.pdf
Anexa 9.pdf
Anexa 10.pdf
Anexa 11.pdf
Anexa 12.pdf
Anexa 13.pdf
Anexa 14.pdf
Anexa 15.pdf
File Name
Raport DE.pdf
Raport SGCAST.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
 pentru 27 voturi
 
 contra 0 voturi
 
 abțineri 0 voturi
 
 absenți 5 voturi
 
 nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BOZGA DORU (PNL)
5 BUDĂU RUBEN (PSLC)
6 BULBUC IONEL (PNL)
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
9 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
11 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
12 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
13 LUCA SAMUEL (USR)
14 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
15 MOŢ PETRU (PSLC)
16 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
17 ONESCU IRINA (PNL)
18 ORZA GHEORGHE (USR)
19 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
20 POP IOANA-ALINA (USR)
21 POP TALIDA (PNL)
22 POPA GAROFIŢA (PNL)
23 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
24 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
25 TRIPON FLORIN (PNL)
26 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
27 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)
28 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
29 CRIŞAN IOAN (PNL)
30 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 ULICI ION (PNL)