ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR. 199
din 25.06.2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data de 23/24 iulie 2020
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 13.920/23.06.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad;
-Raportul nr. 13.921/23.06.2020 al Direcției Economice și al Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport;
-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Arad nr. 956/05.09.2019 privind delegarea calității de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală la S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-Hotărârea nr. 67/05.06.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 13.479/18.06.2020;
-Hotărârea nr. 68/05.06.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 13.481/18.06.2020;
-Hotărârea nr. 71/05.06.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 13.480/18.06.2020;
-Hotărârea nr. 74/16.06.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 13.531/18.06.2020;
-Hotărârea nr. 76/16.06.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 13.472/18.06.2020;
-Hotărârea nr. 77/16.06.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 13.473/18.06.2020;
-Hotărârea nr. 83/16.06.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 13.475/18.06.2020;
-Hotărârea nr. 84/16.06.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 13.476/18.06.2020;
-Hotărârea nr. 86/16.06.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 13.477/18.06.2020;
-Prevederile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 30 alin. (6) și (7) ale art. 37 alin (1), (2), (4) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a și d, alin. (5) lit m și ale art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 27 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 15 alin. (3) lit. a și e și alin. (4) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se acordă mandat special domnului Buda Dan Florin - șef serviciu - Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului Județean Arad, reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru a vota în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23/24 iulie 2020 pentru:
-Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și fixarea dividendului, pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
-Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019 după rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;
-Aprobarea Raportului de activitate a S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre;
-Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de administrație recalculați la nouă luni, conform rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre;
-Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2019, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre;
-Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 și aprobarea cuantumului componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV 2019, conform Anexei nr. 6 la prezenta hotărâre;
-Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță specifici, pentru anul 2020, ai Consiliului de Administrație, stabiliți în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli, cu prevederile O.U.G. 109/2011, prevederile art. 27 din Normele Metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 722/2016, conform Anexei nr. 7 la prezenta hotărâre;
-Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru trimestrul I 2020 și aprobarea cuantumului componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul I 2020, conform Anexei nr. 8 la prezenta hotărâre;
-Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020, conform Anexei nr. 9 la prezenta hotărâre;
-Aprobarea mandatării domnului Buda Dan Florin să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru anul 2019 după rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și pentru anul 2020.
Art.2.Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad
-Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului Județean Arad
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-Domnul Buda Dan Florin.
| PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA |
CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, SILVANA LUPU |